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      董事會

      董事及監察人學經歷 | 重要決議資料

      董事及監察人學經歷

      職稱及姓名 主要經(學)歷
      董事長

      焦佑衡

      美國舊金山金門大學碩士
      臺灣精星科技(股)公司-董事長
      精成科技(股)公司-董事長
      華新科技(股)公司-董事長
      華東科技(股)公司-董事長
      信昌電子陶瓷(股)公司-董事長
      華新麗華(股)公司-董事
      瀚宇博德(股)公司-董事長
      華科采邑(股)公司-董事長
      語岳(股)公司-董事
      好樣本事(股)公司-董事長
      安信電商(股)公司-董事長
      晟成實業(股)公司-法人董事代表

      董事 劉明雄 政治大學EMBA
      臺灣精星科技(股)公司-董事
      技嘉科技(股)公司-副董事長
      聲遠精密光學(股)公司-法人監察人代表人
      智嘉投資(股)公司-法人董事代表人
      集嘉通訊(股)公司-法人董事代表人
      盈嘉科技(股)公司-法人董事代表人
      嘉聯國際管理顧問(股)公司-董事長
      嘉聯國際投資(股)公司-董事長
      匯揚創業投資(股)公司-法人董事代表人
      曜嘉科技(股)公司-法人監察人代表人
      綠享(股)公司-董事長
      廣盛科投(股)公司-法人董事代表人
      明維投資(股)公司-董事
      雲城(股)公司-董事
      京城科技(股)公司-法人董事代表人
      副董事長 彭朋煌

      臺北工專電機科
      臺灣精星科技(股)公司-副董事長
      SUN RISE CORP.-董事
      INFO-TEK HOLDING CO,.LTD.-董事
      精華電子(蘇州)有限公司-董事
      弘宇電國際(股)公司-法人董事代表人
      信音企業(股)公司-副董事長
      經絡動力醫學(股)公司-獨立董事

      董事 精成科技股份有限公司
      代表人:劉貞佑

      淡江大學公共行政學系
      臺灣精星科技(股)公司-總經理
      精成科技(股)公司-行政本部協理

      董事 精成科技股份有限公司
      代表人:束耀先
      北卡羅萊納州立大學MBA
      瀚宇博德(股)公司-董事
      集團總財務長(PSA華科事業群)兼金融暨不動產管理事業部-總經理
      獨立董事 陳惠周 政治大學EMBA
      臺灣精星科技(股)公司-董事
      聲遠精密光學(股)公司-董事長 
      華容(股)公司-獨立董事
      誠創科技(股)-監察人
      雲城(股)公司-董事長
      獨立董事 張碧蘭 輔仁大學企管系
      臺灣精星科技(股)公司-獨立董事
      博盛投資(股)公司-董事長
      環天世通科技(股)公司-獨立董事
      監察人 詹逸宏

      加州州立大學企管系
      臺灣精星科技(股)公司-監察人
      泰山企業(股)公司-董事長
      創新物流(股)公司-董事長
      技嘉科技(股)公司-獨立董事
      喜威世流通(股)公司-董事

      監察人 徐明德 臺北工專機械科
      臺灣精星科技(股)公司-監察人
      中國國民黨中央評議委員
      威邦工業有限公司-董事長
      監察人

      華俐投資股份有限公司
      代表人:黃友怡

      瀚宇彩晶(股)公司-總經理室專案處長

      董事會成員多元化政策及落實情形:

      本公司董事會成員之提名與遴選係依照公司章程之規定,採用候選人提名制,並依公司之營運型態及發展規劃。

      1.董事會成員多元化目標:

        (1)基本條件:國籍、性別、年齡等。
        (2)董事會須有過半數董事未兼任員工或經理人,以達監督目的。
        (3)董事成員應具備與產業相關、管理、會計及財務等多元化之專才,包括領導決策、營運判斷、經營管
            理、財務分析、危機處理、生產銷售,產業專業及國際市場等核心能力。

      2.董事會成員多元化目標達成情形:

         董事會成員均具備相關產業之豐富經驗。成員中有女性董事一位,經營管理資歷甚豐;其他董事各具相
         關之專業背景,分別長於領導決策、營運判斷、經營管理、財務分析、危機處理、生產銷售,產業專業
         及國際市場宏觀視野。七位董事中含二位獨立董事,以確保董事會之獨立性;獨立董事各具專才,均具
         專業學術背景與相關領域之實務經驗。本公司董事會已具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養,
         藉由多元化的背景及實務經驗,以持續強化本公司之治理及營運綜效。

      3.董事會成員多元化落實情形說明如下:

      姓 名
      國籍
      性別
       兼任
       本公
      司員
      年齡
      獨立董事
      任期年資
      核心項目
      51
      60
      61
      70
      3
      9
      9
      以 上
       領導
       決策
       營運
      判斷
       經營
       管理
      財務
      會計
      危機
      管理
      生產
      銷售
      產業
      專業
      國際 
      市場
      焦佑衡
       中華  民國
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      彭朋煌
       中華  民國
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      a
       
       
       
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      劉明雄
       中華  民國
       
      a
       
       
       
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      束耀先
       中華  民國
       
       
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      劉貞佑
       中華  民國
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      陳惠周
       中華  民國
       
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      張碧蘭
       中華  民國
       
       
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      董事會成員之接班規畫 :

      本公司目前董事共7名(含獨立董事2名),皆具備商務、財務會計或公司業務所須之能力,未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

      關於董事會之接班規劃,不定期與現有法人股東維持良好之溝通及討論接任人遴選。至於獨立董事之部分,依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,因此將由國內學術界及產業界之專業人士遴選。

       

       

       

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